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2024-01-30 18:09:18
金融界1月30日消息，松炀资源发布公告，将于2024年2月22日召开第1次临时股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为2月19日，当日收市后持有松炀资源股票的投资者可以参与投票。
会议地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源会议室。
本次股东大会共计审计13项议案，具体如下：
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《关联交易管理办法》的议案
6、关于修订《对外担保决策制度》的议案
7、关于修订《对外投资管理办法》的议案
8、关于修订《独立董事工作制度》的议案
9、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
10、关于修订《募集资金管理办法》的议案
11、关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
12、关于修订《利润分配管理制度》的议案
13、关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案。
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